2022年3月21日，赤坎公安分局刑警大隊(duì)接到某銀行報(bào)警稱：現(xiàn)有涉嫌詐騙的可疑人員在營業(yè)廳內(nèi)準(zhǔn)備套取大量現(xiàn)金。民警接警后，立即趕赴現(xiàn)場，將犯罪嫌疑人卞某順抓獲。
經(jīng)對卞某順審訊，并第一時(shí)間從資金流、涉案銀行卡等入手開展偵查，辦案民警發(fā)現(xiàn)卞某順、劉某略、鄧某榮這三人在梁某帶領(lǐng)下，幫助詐騙分子“跑分”洗黑錢從而收取好處費(fèi)?！芭芊帧本褪抢脗€(gè)人賬戶代收賬、轉(zhuǎn)賬，以此賺取傭金，用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、賭博等違法犯罪活動收款。
通過2天2夜不停奮戰(zhàn)，梁某、卞某順、劉某略、鄧某榮等4人陸續(xù)被民警抓獲歸案，繳獲作案手機(jī)、銀行卡和贓款等。到案后，4人對詐騙贓款進(jìn)行流動式洗錢，將詐騙贓款“洗白”后再回流到詐騙團(tuán)伙手里，并從中收取好處費(fèi)的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。目前，4名犯罪嫌疑人均被刑事拘留，案件在進(jìn)一步偵查中。
警方提示
1.幫助詐騙、賭博等違法犯罪團(tuán)伙進(jìn)行洗錢活動，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，參與者需要承擔(dān)刑事責(zé)任。
2.幫助洗錢的涉案第三方賬戶將被公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié)，直接影響個(gè)人征信，涉嫌犯罪還將受到法律懲處。
3.注意保護(hù)個(gè)人隱私信息，不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上不切實(shí)際的高額利潤所誘惑，更不要隨意出租出借自己的身份證件、銀行賬號和U盾等，不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)，以免淪為犯罪分子“替罪羊”。
