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【春風(fēng)利劍2022】“跑分”洗錢(qián)涉嫌犯罪,切勿因小失大!

2022-03-17 11:23 來(lái)源:雷州市公安局
根據(jù)湛江市委、市政府統(tǒng)一部署,2022年1月至4月,湛江市公安機(jī)關(guān)部署開(kāi)展“春風(fēng)利劍2022”專項(xiàng)行動(dòng),并成立以副市長(zhǎng)、市公安局黨委書(shū)記、局長(zhǎng)黃益斌同志為組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)小組,全警動(dòng)員,深入推進(jìn)專項(xiàng)打擊整治、治安防范、疫情防控、群眾安全感滿意度“雙提升”等各項(xiàng)工作,強(qiáng)力打擊歲末年初傳統(tǒng)多發(fā)高發(fā)、群眾反映強(qiáng)烈的突出違法犯罪,使人民群眾獲得感、幸福感、安全感更加充實(shí)、更有保障、更可持續(xù),為湛江全力建設(shè)省域副中心城市、加快打造現(xiàn)代化沿海經(jīng)濟(jì)帶重要發(fā)展極提供堅(jiān)實(shí)保障,以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)!


電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪
催生了幫助詐騙分子洗錢(qián)的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈
當(dāng)受害人將錢(qián)款匯入騙子指定的銀行賬戶
贓款會(huì)迅速通過(guò)多個(gè)賬戶層層轉(zhuǎn)賬
將贓款“洗白”為“合法收入”
而這背后就隱藏著一個(gè)“跑分”洗錢(qián)群體


圖片

市民

什么是“跑分”呢?

民警

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“跑分”是指利用銀行卡或第三方支付賬戶,為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪行為提供非法資金轉(zhuǎn)移的渠道,從中賺取傭金的違法犯罪行為。

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市民

“跑分”涉及什么違法犯罪?

民警

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《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二 【幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪】明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持,或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助,情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。
《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條【掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。

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以案說(shuō)法



雷州警方成功打掉一個(gè)“跑分”洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙


2022年3月6日,雷州市公安局在雷州市西湖大道某賓館抓獲犯罪嫌疑人7名,現(xiàn)場(chǎng)繳獲現(xiàn)金5萬(wàn)元人民幣,查扣涉案手機(jī)14部,成功打掉一個(gè)“跑分”洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙。

近日,雷州市公安局刑偵大隊(duì)反詐專班在工作中,發(fā)現(xiàn)雷州市城區(qū)疑似存在一個(gè)“跑分”洗錢(qián)團(tuán)伙。雷州市公安局立即組織精干警力展開(kāi)偵查,發(fā)現(xiàn)該“跑分”洗錢(qián)團(tuán)伙專門(mén)為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供資金結(jié)算服務(wù),并從中賺取“傭金”。專班民警深入摸排布控,逐漸掌握該犯罪團(tuán)伙的作案規(guī)律、時(shí)間、地點(diǎn)等重要情況。

3月6日23時(shí)許,抓捕時(shí)機(jī)成熟。雷州市公安局組織警力,在西湖大道某賓館一舉抓獲江某成、陳某寧、陳某梧、何某堅(jiān)、李某鴻、陳某凱、姚某昆等7名犯罪嫌疑人。

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經(jīng)查,自2021年起,以陳某寧為首的“跑分”洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙流竄至全國(guó)各地,收集他人銀行卡給電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙提供資金結(jié)算“服務(wù)”,隨后將銀行卡的資金提現(xiàn)到第三方支付平臺(tái),再轉(zhuǎn)賬到詐騙團(tuán)伙指定的銀行賬戶?;蛘呤敲半U(xiǎn)在ATM機(jī)上將贓款取現(xiàn),然后再存入指定的銀行賬戶。

經(jīng)審訊,江某成、陳某寧、陳某梧等7名犯罪嫌疑人對(duì)其幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子“跑分”洗錢(qián)的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。目前,江某成等7名犯罪嫌疑人均已被公安機(jī)關(guān)依法采取強(qiáng)制措施。案件正在進(jìn)一步偵辦中。


警方提醒

1.幫助詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪團(tuán)伙洗錢(qián)的,涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,參與者需要承擔(dān)刑事法律責(zé)任。
2.提供給犯罪分子洗錢(qián)的涉案第三方賬戶將被公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié),直接影響賬戶戶主的個(gè)人征信,戶主涉嫌犯罪的還將受到法律嚴(yán)懲。
3.要注意保護(hù)個(gè)人隱私信息,不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上不切實(shí)際的高額利潤(rùn)所誘惑,從而隨意出租出借自己的身份證件、銀行賬號(hào)和U盾等,不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn),以免淪為犯罪分子的幫兇。
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擦亮眼睛,提高警惕
莫被“天上掉下的餡餅”砸暈
成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的受害者
更要擦亮眼睛,遵紀(jì)守法
不被“來(lái)歷不明的金錢(qián)”誘惑
避免淪為詐騙分子的幫兇


編輯:何海清
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