1月10日至14日，遂溪公安局專案組民警根據(jù)前期排查的大量線索，連續(xù)多日攻堅克難，成功打掉一個涉電信詐騙犯罪團(tuán)伙，抓獲該犯罪團(tuán)伙成員祝某銀、肖某龍、劉某蓮、黃某周、陳某喜、林某珠、龐某等23名犯罪嫌疑人，扣押涉案銀行卡56張，繳獲贓款19.3萬元，作案小車2輛。
經(jīng)查，此團(tuán)伙均為販賣“兩卡”人員，以祝某銀和肖某龍為首，逐級向下滲透，尋找開卡人，收集他人的銀行卡販賣給境外詐騙分子進(jìn)行詐騙或轉(zhuǎn)移非法資金。該團(tuán)伙層級分明，為逃避打擊，作案時單線聯(lián)系，收卡后當(dāng)面付款，隨即使用，速度快、分布廣，有很強的反偵查意識。為盡快全面收集證據(jù)、固定案件相關(guān)資料，專案組民警連日奮戰(zhàn)，逐步摸清他們的作案手法和活動軌跡，多線展開集中抓捕。經(jīng)審訊，嫌疑人祝某銀、肖某龍等人均對聚集多人從事非法洗錢違法犯罪活動供認(rèn)不諱；嫌疑人龐某等人對其明知祝某銀等人聚集多人從事非法洗錢違法犯罪活動的情況下，為獲取酬勞，收集本人及他人銀行卡提供給祝某銀等人使用的犯罪事實供認(rèn)不諱。
目前，嫌疑人祝某銀因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，劉某蓮、陳某喜因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪收益罪，龐某、黃某周涉嫌妨害信用管理罪，被依法采取強制措施，案件還在進(jìn)一步偵查中。
