3月6日,雷州市公安局多警種聯(lián)動在雷州市西湖大道某賓館抓獲7名犯罪嫌疑人,現(xiàn)場繳獲人民幣5萬元、涉案手機(jī)14部,串并一批電信詐騙案件,成功打掉一個“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙。
近日,刑偵大隊(duì)反詐專班在工作中發(fā)現(xiàn),雷州市城區(qū)疑似存在一洗錢“跑分”團(tuán)伙。為斬?cái)嚯娫p洗錢罪惡“鏈條”,雷州市公安局高度重視,指派刑偵大隊(duì)反詐專班、城內(nèi)派出所、合成作戰(zhàn)中心組成的聯(lián)合偵查力量全力追查該線索,務(wù)必在準(zhǔn)確掌握有關(guān)作案手法、犯罪事實(shí)和證據(jù)的前提下,快速實(shí)現(xiàn)突破。
據(jù)查,這是一個專門為不法分子違法所得提供“洗白”服務(wù),從而賺取傭金的犯罪團(tuán)伙。為了確保將該團(tuán)伙成員一網(wǎng)打盡,合成作戰(zhàn)中心聯(lián)合城內(nèi)派出所等單位提前摸點(diǎn)布控,精準(zhǔn)鎖定了該團(tuán)伙作案規(guī)律、時間、地點(diǎn)等重要信息。
3月6日23時許,已經(jīng)掌握有關(guān)犯罪事實(shí)的抓捕小組果斷出擊、直奔窩點(diǎn),在西湖大道某賓館成功抓獲該洗錢“跑分”團(tuán)伙骨干成員江某成(男,20歲,雷州市調(diào)風(fēng)鎮(zhèn)人,江蘇警方偵辦網(wǎng)上在逃人員)、陳某寧(男,24歲,雷州市白沙鎮(zhèn)人,上海警方偵辦網(wǎng)上在逃人員)、陳某梧(男,20歲,雷州市雷城街道人)、何某堅(jiān)(男,21歲,雷州市白沙鎮(zhèn)人)、李某鴻(男,32歲,雷州市白沙鎮(zhèn)人)、陳某凱(男,22歲,雷州市東里鎮(zhèn)人)、姚某昆(男,20歲,雷州市西湖街道人)共7人,現(xiàn)場繳獲人民幣5萬元,涉案手機(jī)14部。經(jīng)審訊,該團(tuán)伙犯罪嫌疑人對幫助電信詐騙分子實(shí)施洗錢“跑分”的行為供認(rèn)不諱。
經(jīng)調(diào)查,以陳某寧、江某成為首的洗錢“跑分”團(tuán)伙,自2021年以來開始流竄至全國各地替電信詐騙團(tuán)伙對詐騙贓款進(jìn)行流動式洗錢,將贓款“洗白”后再回到詐騙團(tuán)伙手中,從中收取高額報(bào)酬。
目前,陳某寧、江某成已被移交上海警方、江蘇警方做進(jìn)一步處理,嫌疑人李某鴻因吸毒成癮嚴(yán)重,已被依法行政拘留,犯罪嫌疑人陳某梧、何某堅(jiān)、陳某凱、姚某昆四人已被依法刑事拘留,案件正在進(jìn)一步偵辦中。