3月6日，雷州市公安局多警種聯(lián)動在雷州市西湖大道某賓館抓獲7名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場繳獲人民幣5萬元、涉案手機(jī)14部，串并一批電信詐騙案件，成功打掉一個“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙。
近日，刑偵大隊(duì)反詐專班在工作中發(fā)現(xiàn)，雷州市城區(qū)疑似存在一洗錢“跑分”團(tuán)伙。為斬?cái)嚯娫p洗錢罪惡“鏈條”，雷州市公安局高度重視，指派刑偵大隊(duì)反詐專班、城內(nèi)派出所、合成作戰(zhàn)中心組成的聯(lián)合偵查力量全力追查該線索，務(wù)必在準(zhǔn)確掌握有關(guān)作案手法、犯罪事實(shí)和證據(jù)的前提下，快速實(shí)現(xiàn)突破。
據(jù)查，這是一個專門為不法分子違法所得提供“洗白”服務(wù)，從而賺取傭金的犯罪團(tuán)伙。為了確保將該團(tuán)伙成員一網(wǎng)打盡，合成作戰(zhàn)中心聯(lián)合城內(nèi)派出所等單位提前摸點(diǎn)布控，精準(zhǔn)鎖定了該團(tuán)伙作案規(guī)律、時間、地點(diǎn)等重要信息。
3月6日23時許，已經(jīng)掌握有關(guān)犯罪事實(shí)的抓捕小組果斷出擊、直奔窩點(diǎn)，在西湖大道某賓館成功抓獲該洗錢“跑分”團(tuán)伙骨干成員江某成（男，20歲，雷州市調(diào)風(fēng)鎮(zhèn)人，江蘇警方偵辦網(wǎng)上在逃人員）、陳某寧（男，24歲，雷州市白沙鎮(zhèn)人，上海警方偵辦網(wǎng)上在逃人員）、陳某梧（男，20歲，雷州市雷城街道人）、何某堅(jiān)（男，21歲，雷州市白沙鎮(zhèn)人）、李某鴻（男，32歲，雷州市白沙鎮(zhèn)人）、陳某凱（男，22歲，雷州市東里鎮(zhèn)人）、姚某昆（男，20歲，雷州市西湖街道人）共7人，現(xiàn)場繳獲人民幣5萬元，涉案手機(jī)14部。經(jīng)審訊，該團(tuán)伙犯罪嫌疑人對幫助電信詐騙分子實(shí)施洗錢“跑分”的行為供認(rèn)不諱。
經(jīng)調(diào)查，以陳某寧、江某成為首的洗錢“跑分”團(tuán)伙，自2021年以來開始流竄至全國各地替電信詐騙團(tuán)伙對詐騙贓款進(jìn)行流動式洗錢，將贓款“洗白”后再回到詐騙團(tuán)伙手中，從中收取高額報(bào)酬。
目前，陳某寧、江某成已被移交上海警方、江蘇警方做進(jìn)一步處理，嫌疑人李某鴻因吸毒成癮嚴(yán)重，已被依法行政拘留，犯罪嫌疑人陳某梧、何某堅(jiān)、陳某凱、姚某昆四人已被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
