“兩高”司法解釋將通過“虛擬資產(chǎn)”交易明確列為洗錢方式
對此，司法解釋明確了刑法中“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)”的七種具體情形，其中包括通過“虛擬資產(chǎn)”交易、金融資產(chǎn)兌換方式，轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益等。
同時，司法解釋明確了“自洗錢”“他洗錢”犯罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，以及“他洗錢”犯罪主觀認(rèn)識的審查認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。司法解釋同時明確，洗錢數(shù)額在五百萬元以上，且具有多次實施洗錢行為；拒不配合財物追繳，致使贓款贓物無法追繳；造成損失二百五十萬元以上；或者造成其他嚴(yán)重后果情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“情節(jié)嚴(yán)重”。
最高法數(shù)據(jù)顯示，相關(guān)部門在全國范圍內(nèi)聯(lián)合開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動（2022—2024年）以來，全國法院一審審結(jié)洗錢罪刑事案件共計2406件2978人，今年1至6月審結(jié)349件573人。據(jù)不完全統(tǒng)計，在2022年至2023年一審審結(jié)洗錢案件中，洗錢上游犯罪主要集中在毒品犯罪、貪污賄賂犯罪、金融犯罪，占比超過八成。
最高法刑三庭庭長陳鴻翔表示，人民法院將依法從重從嚴(yán)懲處洗錢犯罪，加大對涉地下錢莊洗錢犯罪、利用虛擬幣、游戲幣等洗錢犯罪的打擊力度。依法懲處“自洗錢”犯罪。加大罰金刑判處和執(zhí)行力度，依法追繳洗錢行為人的違法所得，不讓任何人從犯罪行為中非法獲利。同時，切實貫徹寬嚴(yán)相濟的刑事政策，區(qū)分情況、區(qū)別對待，確保取得最佳的政治效果、社會效果和法律效果。
