3月18日,記者從廉江市公安局獲悉,為進一步深入推進“斷卡”、“凈網(wǎng)2022”等專項行動,嚴(yán)厲打擊整治涉“兩卡”違法犯罪活動,當(dāng)?shù)鼐浇?jīng)過縝密偵查,近日打掉兩個涉詐“跑分”(洗錢)犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人9人,查明涉案資金流水200萬余元。
據(jù)介紹,3月8日,廉江市公安局根據(jù)公安部下發(fā)線索,第一時間啟動快打機制,成立專案組開展偵查工作,迅速鎖定兩個通過銀行卡進行“跑分”(洗錢)犯罪團伙。在湛江市公安局有關(guān)部門的支持下,專案民警重點圍繞涉案銀行卡流水深入偵查,逐步摸清了該團伙的作案規(guī)律及活動軌跡。3月9日上午,專案組在廉江市城區(qū)抓獲犯罪嫌疑人陸某明、蘇某豪等9人,繳獲手機15部、銀行卡20張。
經(jīng)審查,犯罪嫌疑人陸某明、蘇某豪等人受利益驅(qū)使,糾合結(jié)伙為境外電信詐騙團伙進行“跑分”洗錢。目前,9名涉案犯罪嫌疑人均已被采取刑事強制措施。
目前,案件在進一步審理中。