圖為鄭利和羅伯特在法庭受審。王芳 攝
漫畫(huà)：趙笑梅
（文中受害人均為化名）
上海女子鄭利與德國(guó)人羅伯特混跡深圳富豪圈，3年詐騙數(shù)額超3億元。今年6月9日，廣東高院作出終審判決，認(rèn)定上訴人鄭利、羅伯特（德國(guó)人，Rother Robert）犯合同詐騙罪，判處鄭利無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；判處羅伯特有期徒刑八年，并處罰金人民幣120萬(wàn)元，附加驅(qū)逐出境。
法槌聲起，塵埃落定。這個(gè)謎一樣的女人究竟如何包裝自己，進(jìn)而玩轉(zhuǎn)深圳富豪圈，眾多富豪為何紛紛臣服？南方日?qǐng)?bào)記者深入事件背后，獨(dú)家厘清個(gè)中迷局，以警世人。
異國(guó)“戀人”殺熟詐騙
1973年8月，鄭利出生在上海某公司一干部家庭。父母工作忙，作為長(zhǎng)女的她自小性格要強(qiáng)。重點(diǎn)高中畢業(yè)后，鄭利考上華東政法學(xué)院國(guó)際經(jīng)濟(jì)法專(zhuān)業(yè)。1995年大學(xué)畢業(yè)，鄭進(jìn)入交通銀行上海某支行外匯科工作。1997年，鄭與同事結(jié)婚但隨即閃電離婚。同年，她辭職并從事了近6年的外貿(mào)和投資顧問(wèn)工作。2003年起，出任上海市銀和投資咨詢(xún)有限公司法定代表人。
2004年，鄭利認(rèn)識(shí)了比她小9歲的德國(guó)人羅伯特，并與其談起了戀愛(ài)。羅伯特出身于一個(gè)普通家庭，父親早逝，母親改嫁后與繼父居住在農(nóng)村。19歲那年，羅伯特離開(kāi)德國(guó)外出闖蕩。
2004年9月，上海兩家公司報(bào)警稱(chēng)，鄭利以幫忙貸款需提供擔(dān)保，以及幫忙投資為由，騙取兩公司1000萬(wàn)元。之后，鄭利父親以前的同事、親戚朋友也陸續(xù)上門(mén)，稱(chēng)鄭利以幫忙理財(cái)、炒匯為名，拿走了他們上百萬(wàn)元。當(dāng)月24日，浦東公安分局對(duì)鄭進(jìn)行追逃。
為躲避刑事責(zé)任，鄭利逃到廣東。在朋友幫助下，她以林意和黃少妹的身份在廣東恩平及茂名上了戶(hù)口，辦理了身份證。“在廣州的幾年里，鄭利經(jīng)營(yíng)著一家發(fā)廊，我們的生活相對(duì)富裕。但后來(lái)經(jīng)營(yíng)上出了些問(wèn)題，我們就來(lái)到了深圳?！绷_伯特說(shuō)。
在深圳，鄭利不再以羅伯特女友的身份出現(xiàn)。當(dāng)?shù)馗缓廊s從此多了一個(gè)“上海美女林意”和一個(gè)德國(guó)“大家族后代”。
2007年5月，時(shí)任深圳市永誠(chéng)寶石行法定代表人王俊在羅湖區(qū)水貝珠寶市場(chǎng)認(rèn)識(shí)了德國(guó)“珠寶商”羅伯特，同行的則是上?！芭g”林意。
隨后，羅伯特向王俊的老板以按揭形式購(gòu)買(mǎi)了珠寶市場(chǎng)樓上的一套房用于辦公，購(gòu)房的首期是從其他珠寶商處借來(lái)。王俊與二人逐漸熟識(shí)并開(kāi)始合作：王俊公司提供鉆石，羅伯特加工后在境外銷(xiāo)售。
交往過(guò)程中，林意不斷向王俊介紹稱(chēng)，羅伯特是德國(guó)從事珠寶零售的大家族成員，該家族擁有多間珠寶連鎖店，貿(mào)易額很大，羅伯特本人還在香港開(kāi)設(shè)了一家名為“ROTHER＆LUO”的珠寶公司。一次交易時(shí)，林意還將一位德國(guó)女子介紹給王俊，稱(chēng)是公司派駐中國(guó)的設(shè)計(jì)師。
2007年6月，在初期及時(shí)付款騙取王俊信任后，林意二人逐步要求將付款期限延長(zhǎng)至60天、90天。此后，林意、羅伯特在支付少量貨款的情況下，向王俊采購(gòu)了大量鉆石。
當(dāng)年7月到次年4月，林意二人以上述方式向王俊購(gòu)買(mǎi)了總計(jì)111.62萬(wàn)美元的鉆石。但令王始料未及的是，只有小部分被加工銷(xiāo)售，而大部分被拿到了典當(dāng)行，300多萬(wàn)典當(dāng)款則被挪作炒股等用途。
2008年3月，在王俊的不斷催促下，林意拿出4張由羅伯特簽名、一個(gè)月后兌付的香港匯豐銀行支票，金額為150萬(wàn)港幣。但當(dāng)王俊于到期日兌付時(shí)，卻被告知是空頭支票。
2008年5月，林意終于承認(rèn)鉆石被低價(jià)當(dāng)?shù)?。為減少損失，王俊被迫自己出117.6萬(wàn)元人民幣對(duì)部分鉆石進(jìn)行贖當(dāng)，而為了獲得林意的配合，王俊還不得不額外給她11萬(wàn)元當(dāng)手續(xù)費(fèi)。2008年6月起，林意二人開(kāi)始失去聯(lián)系，羅伯特的房子也被賣(mài)掉，王俊的92.58萬(wàn)美元貨款化為烏有。
數(shù)年后，由于王俊的一次偶遇，終結(jié)了林意的所有騙局。
幫人換匯套取錢(qián)財(cái)
離開(kāi)鉆石圈后，林意、羅伯特轉(zhuǎn)戰(zhàn)深圳富豪圈，到處替人“投資理財(cái)”。林意多了澳籍華人、投資公司總經(jīng)理、董事、美國(guó)某大型投資公司亞洲區(qū)代表、神秘老板的代理人等身份。在新的詐騙嘗試中，幫他人換匯成為其重要手段。
2009年初，林意二人結(jié)識(shí)了證券達(dá)人沈鋒、王姍夫婦。沈曾任深圳某證券電腦服務(wù)公司副總經(jīng)理、某證券公司技術(shù)總監(jiān)、總工程師、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管總部總監(jiān)等職務(wù)，在業(yè)內(nèi)擁有較大影響。
在沈氏夫婦面前，林意自稱(chēng)澳籍華人，父母及妹妹均在澳大利亞，她是美國(guó)一家大型投資公司亞洲區(qū)代表，有權(quán)自行調(diào)撥10多億美元投資款，與德國(guó)大家族傳人羅伯特一起在中國(guó)尋找投資項(xiàng)目。
為獲得沈鋒、王珊夫婦的信任，林意以在大陸投資在國(guó)內(nèi)需要有實(shí)體公司為名，出資1800萬(wàn)元注冊(cè)成立了深圳市德富擇、德富瑞兩家投資公司。法定代表人則邀請(qǐng)分文未出的王姍及其好友擔(dān)任。
雖然王珊推薦的投資項(xiàng)目林意均未投資，但林意卻成功游說(shuō)王珊向其推薦的投資項(xiàng)目注入了550萬(wàn)美元。
此外，通過(guò)沈氏夫婦，林意二人還認(rèn)識(shí)了已退休的深圳市證監(jiān)局副局長(zhǎng)張某、深圳市柏利投資有限責(zé)任公司老總舒波以及副總經(jīng)理左奇等人。
2009年初，林意二人將3000萬(wàn)元交柏利公司代為理財(cái)。經(jīng)此一事，雙方逐漸熟絡(luò)。當(dāng)柏利公司組織外出考察時(shí)，林意常主動(dòng)要求前往。在一次考察前，林意還應(yīng)副總經(jīng)理左奇要求，出示過(guò)多達(dá)900多億港幣的匯豐銀行資金結(jié)余證明書(shū)（案發(fā)后證明為虛假證明）。兩年時(shí)間里，左奇帶林意二人考察了西安國(guó)際港、成都深業(yè)西域地產(chǎn)等多個(gè)項(xiàng)目，雖然一個(gè)都沒(méi)投資，但林意對(duì)項(xiàng)目的專(zhuān)業(yè)評(píng)價(jià)加深了左奇對(duì)其的信任。
2010年9月，左奇任副總經(jīng)理的另一家公司——北華公司（注冊(cè)地為英屬維爾京群島）需要在大陸使用大量人民幣。左聽(tīng)說(shuō)林意曾幫人在境內(nèi)換匯，就找林意幫忙，并答應(yīng)支付2‰的手續(xù)費(fèi)。11月19日，北華公司向林意指定的香港賬戶(hù)匯入9000萬(wàn)港幣。然而，林意在收款當(dāng)天及次日即通過(guò)地下錢(qián)莊將全款轉(zhuǎn)至自己控制的多個(gè)賬戶(hù)。面對(duì)左奇的催促，林意卻以中間人失控、自己要做心臟搭橋手術(shù)、正在進(jìn)行地產(chǎn)項(xiàng)目、有錢(qián)一定還等為由不斷拖延直到案發(fā)。
虛構(gòu)交易畫(huà)餅“釣”富豪
虛構(gòu)交易是林意、羅伯特圈錢(qián)的又一“法寶”。
2009年，重慶潤(rùn)源基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司擬將自己持有的3050萬(wàn)股ST深泰股份中的部分股票轉(zhuǎn)讓。柏利公司總經(jīng)理舒波將此消息分享給了林意。雖然林意自己沒(méi)買(mǎi)，但不影響她借機(jī)發(fā)財(cái)。
2009年底，林意找到汪某和張某兩個(gè)散戶(hù)大牛戶(hù)，稱(chēng)其開(kāi)設(shè)的德富擇公司擁有3000萬(wàn)股ST深泰限制流通股，可將其中委托寶安區(qū)投資公司代持的450萬(wàn)股出售給他們，并由德富擇公司代持及操作獲利。
由他人代持股票并操縱股市的做法汪、張二人并不陌生：據(jù)國(guó)家證監(jiān)會(huì)通報(bào)，2007年5月28日，汪、張二人曾用多達(dá)34個(gè)賬戶(hù)交易湖南新五豐股份有限公司股票，合計(jì)持有比例高達(dá)15.55%，合計(jì)持有數(shù)超5%的天數(shù)達(dá)144天。由于不依規(guī)報(bào)告和公告，2010年9月21日，二人被證監(jiān)會(huì)分別處以50萬(wàn)元罰款。
為獲得兩位大牛信任，林意出示了寶安區(qū)投資公司與德富擇公司關(guān)于1500萬(wàn)股ST深泰限售股的《代持股協(xié)議》（事后證明系偽造）。張、汪信以為真，并被騙取3082.5萬(wàn)。
虛構(gòu)股票交易成功后，林意打起了土地的主意。
2010年11月，林意向東北富豪張龍謊稱(chēng)，上海中祥威海置業(yè)有限公司以嘉定區(qū)威海路55號(hào)地塊向銀行抵押貸款8100萬(wàn)元。因無(wú)法按期還款，上海中建銀資產(chǎn)管理有限公司（林意虛構(gòu)的公司）從銀行那里取得了地塊處置權(quán)。隨后林意勸張龍出資購(gòu)買(mǎi)中祥威海公司的全部股權(quán)，再與中建銀公司協(xié)商，還清償銀行貸款，并獲得土地使用權(quán)。
當(dāng)年12月13日，林意通過(guò)偽造印章和合同的方式，與張龍簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)，并騙得8100萬(wàn)。
在頻繁接觸中，張龍被林意的魅力傾倒，一度陷入情網(wǎng)，甚至產(chǎn)生過(guò)“和林意以夫妻名義申請(qǐng)?jiān)嚬軏雰菏中g(shù)”的想法。
