“警察同志辛苦了，沒(méi)有你們，我們這些辛苦錢肯定要不回來(lái)了?！?月10日，市公安局港航分局在湛江港大廈舉行了偵破“9·8”特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案涉案贓款返還儀式，向受騙當(dāng)事人集中發(fā)還涉案贓款。前來(lái)領(lǐng)回財(cái)物的群眾分別送上錦旗，以示感謝。
抓獲嫌犯14人，打掉4個(gè)犯罪團(tuán)伙，繳獲涉案手機(jī)16臺(tái)、銀行卡77張等涉案物品一批，凍結(jié)扣押涉案資金46萬(wàn)余元……在“9·8”特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案的偵辦中，港航分局專案組先后輾轉(zhuǎn)海南省?？谑?、陜西省西安市、河北省石家莊市等3個(gè)省份，抽絲剝繭，千里追緝，打擊了電詐犯罪分子的囂張氣焰，及時(shí)挽回了群眾財(cái)產(chǎn)損失。
“冒充公檢法”實(shí)施電信詐騙
“你的銀行卡涉嫌洗錢……”2022年9月7日，市民梁某雅突然接到一個(gè)陌生來(lái)電，聲稱其涉嫌洗錢犯罪，要求其添加QQ號(hào)、下載視頻會(huì)議“Zoom”等軟件。在頻通話中，對(duì)方通過(guò)身著制服，出示“通緝令”等方式，讓梁某雅對(duì)其“公安民警”的身份信以為真。為了“自證清白”，梁女士從9月7日18時(shí)至9月8日凌晨2時(shí)，將銀行賬戶內(nèi)的159萬(wàn)元分17次轉(zhuǎn)入對(duì)方提供的“安全賬戶”。
2022年9月8日上午，梁某雅家屬向港航分局寶滿港區(qū)派出所報(bào)警稱梁某雅遭遇了網(wǎng)絡(luò)詐騙。湛江港航公安分局快速反應(yīng)，第一時(shí)間通過(guò)湛江市反詐中心為事主緊急止付15.1萬(wàn)元，隨后由刑偵大隊(duì)牽頭，從分局各警種部門抽調(diào)25名精干警力成立專案組，并在公安部、廣東省公安廳的指導(dǎo)和湛江刑警支隊(duì)、市反詐中心等警種部門的支持下全力攻堅(jiān)破案。
多警種聯(lián)動(dòng)千里抓捕
“只用了不到一周的時(shí)間，我們發(fā)現(xiàn)詐騙贓款流向全國(guó)多個(gè)省市，并在各地以柜員機(jī)取現(xiàn)、POS機(jī)消費(fèi)、電子錢包、信用卡還款、電費(fèi)代繳等5種支付方式拆分、轉(zhuǎn)移。其中，海南省?？谑?、陜西省西安市和河北省石家莊市等三地拆分、轉(zhuǎn)移的資金均超過(guò)20萬(wàn)元?！?專案組民警介紹稱，經(jīng)查實(shí)，嫌疑賬戶共四級(jí)51個(gè)，其中一級(jí)賬戶13個(gè)，二級(jí)賬戶18個(gè)，三級(jí)賬戶7個(gè)，四級(jí)賬戶13個(gè)。
在公安部、省公安廳的指導(dǎo)和市公安局刑警支隊(duì)、網(wǎng)警支隊(duì)及市反詐中心等警種部門的大力支持下，專案組民警夜以繼日開(kāi)展偵查工作。警方通過(guò)調(diào)取研判作案手機(jī)號(hào)、電話號(hào)碼、QQ賬號(hào)等網(wǎng)絡(luò)信息流，層層抽絲剝繭，迅速查明詐騙團(tuán)伙在作案通聯(lián)渠道上采用境內(nèi)外勾結(jié)，贓款的冼錢方式上采用“跑分”、刷POSS機(jī)、虛擬貨幣等方式的情況，是一起典型的由境內(nèi)外詐騙團(tuán)伙相勾結(jié)的利用新型互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對(duì)國(guó)內(nèi)事主進(jìn)行詐騙犯罪的案件。
鑒于該案技術(shù)端的嫌疑人藏匿在上海和被害人的錢款已流向海南、河北、陜西等地的情況，專案組立即兵分多路前往?？?、石家莊、西安等地開(kāi)展偵查工作，調(diào)取相關(guān)銀行視頻，研判嫌疑人的活動(dòng)軌跡，通過(guò)大量細(xì)致的排查走訪，嫌疑人及其落腳點(diǎn)逐漸浮出水面。
隨后，專案組民警連續(xù)往返多省市實(shí)施抓捕，跨越數(shù)千里，在各地警方的大力配合下，一舉抓獲田某達(dá)等14名犯罪嫌疑人，其中刑事拘留11人（逮捕11人）、移送其他公安機(jī)關(guān)處理3人；止付、凍結(jié)涉案賬戶共39個(gè)，凍結(jié)涉案帳戶資金36.24萬(wàn)元，扣押涉案贓款10萬(wàn)余元，收繳涉案手機(jī)16臺(tái)、平板電腦1臺(tái)、POS機(jī)2臺(tái)、銀行卡77張。
目前，田某達(dá)等10名犯罪嫌疑人被檢察院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，犯罪嫌疑人趙某軍以涉嫌幫信罪批準(zhǔn)逮捕，案件深挖擴(kuò)線工作仍在進(jìn)一步推進(jìn)中。
