????2015年7月10日下午，中國平安（以下簡稱"平安集團(tuán)"或"平安"）第十屆董事會第一次會議在深圳、北京、香港三地以視頻聯(lián)通方式同步召開。會議審議通過《關(guān)于審議第十屆董事會專業(yè)委員會人員組成的議案》、《關(guān)于選舉第十屆董事會董事長和副董事長的議案》、《關(guān)于聘任馬明哲先生出任公司首席執(zhí)行官（CEO）的議案》和《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》共四項(xiàng)議題。
????根據(jù)相關(guān)公告，此次董事會同意選舉馬明哲先生繼續(xù)出任中國平安第十屆董事會董事長，范鳴春先生和孫建一先生繼續(xù)出任中國平安第十屆董事會副董事長，同時(shí)繼續(xù)聘任馬明哲先生出任中國平安首席執(zhí)行官(CEO), 繼續(xù)聘任任匯川先生出任本公司總經(jīng)理，繼續(xù)聘任孫建一先生出任本公司常務(wù)副總經(jīng)理，繼續(xù)聘任姚波先生出任本公司副總經(jīng)理兼首席財(cái)務(wù)官兼總精算師，繼續(xù)聘任李源祥先生出任本公司副總經(jīng)理兼首席保險(xiǎn)業(yè)務(wù)執(zhí)行官。
????同時(shí)，繼續(xù)聘任葉素蘭女士出任本公司副總經(jīng)理兼審計(jì)責(zé)任人、合規(guī)負(fù)責(zé)人、首席稽核執(zhí)行官，繼續(xù)聘任陳心穎女士、陳克祥先生、曹實(shí)凡先生出任本公司副總經(jīng)理，繼續(xù)聘任姚軍先生出任本公司首席律師兼公司秘書，繼續(xù)聘任金紹樑先生出任本公司董事會秘書。
????新一屆董事會表示，全體董事將恪盡職守、勤奮工作、勇于創(chuàng)新，以更加優(yōu)秀的公司治理、清晰的發(fā)展戰(zhàn)略及富有凝聚力的企業(yè)文化，推動公司保險(xiǎn)、銀行和投資等核心金融業(yè)務(wù)的發(fā)展，加快公司互聯(lián)網(wǎng)金融的布局和實(shí)施，確保中國平安在公司價(jià)值、盈利能力、業(yè)務(wù)規(guī)模、客戶數(shù)量和資產(chǎn)總量上保持健康增長，為股東創(chuàng)造持續(xù)穩(wěn)健增長的價(jià)值，努力將公司打造成為國際領(lǐng)先的個(gè)人金融生活服務(wù)提供商。
????同期，本公司第八屆監(jiān)事會第一次會議也于2015年7月8日至10日以通訊表決的方式召開。會議審議通過了《關(guān)于選舉顧立基先生出任第八屆監(jiān)事會主席的議案》，同意選舉顧立基先生出任本公司第八屆監(jiān)事會主席。
????據(jù)年報(bào)披露，2014年中國平安全年實(shí)現(xiàn)凈利潤達(dá)479.30億元（人民幣，下同），同比增長33.1%，歸屬于母公司股東凈利潤為392.79億元，同比增長39.5%。中國平安總資產(chǎn)約4.01萬億元，較2013年末增長19.2%；歸屬于母公司股東權(quán)益為2,895.64億元，較2013年末增長58.5%。
????關(guān)于相關(guān)會議的詳細(xì)決議內(nèi)容可參考《中國平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司第十屆董事會第一次會議決議公告》及《中國平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司第八屆監(jiān)事會第一次會議決議公告》。
