5、華舟理財(cái)冒用企業(yè)信息行騙
華舟理財(cái)是一家網(wǎng)上注冊(cè)信息齊全，標(biāo)注主辦單位為“上海華舟投資有限公司”的理財(cái)網(wǎng)站，號(hào)稱“投資10000元三個(gè)月可獲利27000元”，黃先生與該網(wǎng)站簽訂理財(cái)協(xié)議并投資萬(wàn)元后，發(fā)現(xiàn)賬戶無(wú)法正常登錄。中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者聯(lián)系到上海華舟投資有限公司，對(duì)方稱未開(kāi)展網(wǎng)上業(yè)務(wù)，網(wǎng)頁(yè)上所提供的營(yíng)業(yè)執(zhí)照等均系偽造，已向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)警。
6、5萬(wàn)余元投資與歌沃投資理財(cái)網(wǎng)一起消失
一個(gè)“資質(zhì)齊全”理財(cái)網(wǎng)站，一個(gè)實(shí)際可查的公司注冊(cè)地址，一款接近完美的理財(cái)產(chǎn)品，原來(lái)這一切竟是一個(gè)精心策劃的騙局。當(dāng)寧夏銀川的劉女士投入5萬(wàn)余元款項(xiàng)，對(duì)分紅未到帳提出質(zhì)疑后，上海歌沃理財(cái)網(wǎng)人去樓空，網(wǎng)址無(wú)法打開(kāi)，電話成為空號(hào)，多位客服全部失蹤，公司電話也再無(wú)消息，只留下劉女士握著匯款單據(jù)，后悔不已。
7、大連九鼎在網(wǎng)站關(guān)閉前瘋狂斂財(cái)
注冊(cè)信息齊備，有掛牌辦公場(chǎng)所，一家名為“大連九鼎投資”的公司，在網(wǎng)絡(luò)上以“投資理財(cái)產(chǎn)品，固定分紅”的名義，短短一月內(nèi)騙取投資者數(shù)百萬(wàn)元。該公司利用短期固定分紅策略，向入套的投資者宣稱正籌集資金向一家企業(yè)進(jìn)行股權(quán)投資，“投資5萬(wàn)塊錢,一個(gè)月后能凈賺15萬(wàn)元”，在收到大筆匯款后迅速關(guān)網(wǎng)，客服人員從此關(guān)機(jī)。
8、本土化的“美國(guó)T3唯實(shí)公司”
可以把錢投給上過(guò)CCTV大型金融紀(jì)錄片《華爾街》的美國(guó)T3唯實(shí)公司，那肯定就是相當(dāng)靠譜，誰(shuí)知投資者遭遇了“李鬼”，在投資網(wǎng)站賬號(hào)密碼統(tǒng)統(tǒng)失效之后，才知道操盤者是打著美國(guó)T3公司的名頭招搖撞騙。投資者向中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者提供的材料顯示，該網(wǎng)站網(wǎng)頁(yè)設(shè)置、網(wǎng)站鏈接與美國(guó)T3公司官方網(wǎng)站相似度極高。部分被騙投資者報(bào)案后，警方已立案調(diào)查。
9、上海德邦投資變身中扶創(chuàng)興
一個(gè)網(wǎng)絡(luò)鏈接入口，一年之內(nèi)竟三次改頭換面，德邦投資變身中扶創(chuàng)興，但招牌的更換難改其本質(zhì)一—騙。被曝光之初，中扶創(chuàng)興找到中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)，叫囂著務(wù)必要撤稿，否則將對(duì)簿公堂。誰(shuí)料想，半月不到，這家網(wǎng)站也溜之大吉。三塊招牌，一個(gè)套路，到底是不是原班人馬，便不得而知了。降低成本是企業(yè)追求更大利潤(rùn)的有效途徑，騙子們也是懂管理學(xué)的。
10、辦事處設(shè)在倫敦的EuroFX
一家名為EuroFX的公司在中國(guó)境內(nèi)多省市以投資外匯名義開(kāi)展理財(cái)業(yè)務(wù)，多名投資者向中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者投訴稱，其用于交易的賬戶自七月份至今,已無(wú)法提現(xiàn)。EuroFX自稱是行政辦事處設(shè)在倫敦的梅費(fèi)爾，記者從英國(guó)金融服務(wù)管理局(FSA)網(wǎng)站了解到，2013年2月，F(xiàn)SA發(fā)布一則警告，提到EuroFX是一家未獲得英國(guó)電子金融服務(wù)和市場(chǎng)法案(FSMA)授權(quán)的公司，要求消費(fèi)者提高警惕，防止被騙。
