2022年6月份,雷州市城區(qū)、楊家鎮(zhèn)、東里鎮(zhèn)分別有3家金店遭遇貨款到賬后,金店老板的銀行賬戶資金被凍結。近日,雷州警方根據金店提供的相關線索,鎖定犯罪嫌疑人林某并將其抓獲歸案,成功破獲3起通過購買黃金首飾騙取金店銀行賬戶,為涉詐資金提供“洗錢”服務的案件。
2022年6月21日上午,雷州市城區(qū)二橋街某金店老板周某在進貨交易時意外發(fā)現(xiàn)自己銀行賬戶里的22萬元全部被凍結,隨即到城外派出所了解情況。經雷州市反詐中心查明,周某的銀行賬戶涉嫌一起電信網絡詐騙案件。
一臉震驚的周某如實向公安民警反映了6月20日的交易情況:“昨天17時許,一名右小手臂布滿紋身的男子過來店里說要幫朋友買金項鏈,隨后便與朋友視頻通話,按朋友要求挑選了兩條圓珠黃金項鏈共計92980元。這名男子要求我提供銀行卡號,稱貨款到賬后再過來店里取項鏈。說實話,店里難得遇上這么大方又爽快的顧客,我當時高興壞了,沒有多想,馬上把自己名下的一張銀行卡賬號提供給他?!奔s3個小時后,周某的銀行卡到賬94000元,他馬上致電該男子。不一會兒,該男子進店取走兩條圓珠黃金項鏈和銀行賬戶上多支付的1020元現(xiàn)金便匆匆離開。
在雷州警方展開偵查之際,雷州市反詐中心又接到楊家鎮(zhèn)、東里鎮(zhèn)兩家金店老板報警,反映內容如出一轍。其中,紋身男子在楊家鎮(zhèn)某金店一次性買入3條圓珠黃金項鏈共計75800元,金店老板的銀行卡收到貨款77440元;該男子又在東里鎮(zhèn)某金店選購了3條黃金項鏈和3個黃金吊墜共計97859元,金店老板的銀行卡到賬10萬元。雷州市反詐中心聯(lián)合城外派出所對3起案件進行串并案偵查,很快確定出現(xiàn)在3家金店的紋身男子為林某(男,22歲,雷州市附城鎮(zhèn)人)。
近日,雷州警方在湛江西站將林某抓獲歸案。經審訊,犯罪嫌疑人林某對其3次到金店購買黃金首飾,利用金店銀行賬戶為電信網絡詐騙分子“洗錢”的犯罪事實供認不諱。8月18日,犯罪嫌疑人林某已被雷州市公安局依法刑事拘留,案件正在進一步偵辦中。
提醒:勿輕易提供銀行賬戶給第三方轉賬匯款
隨著“斷卡”行動持續(xù)推進,有不法分子把“洗錢”的主意打到了金店上。在此,警方提醒廣大金店經營者,遇到顧客購買黃金首飾,首先要審驗購買人的銀行卡與其本人身份證是否一致,盡量通過現(xiàn)金交易,或者掃碼支付、刷卡等面對面交易方式,切勿提供銀行賬戶接受購買人以外的第三方轉賬匯款,否則可能成為洗錢犯罪分子的幫兇。此外,要在金店安裝視頻監(jiān)控,對可疑交易要保留監(jiān)控影像;一旦遇到可疑情況,必須終止交易,以免誤入電信網絡詐騙的圈套,惹來不必要的麻煩。