2022年6月份，雷州市城區(qū)、楊家鎮(zhèn)、東里鎮(zhèn)分別有3家金店遭遇貨款到賬后，金店老板的銀行賬戶資金被凍結。近日，雷州警方根據金店提供的相關線索，鎖定犯罪嫌疑人林某并將其抓獲歸案，成功破獲3起通過購買黃金首飾騙取金店銀行賬戶，為涉詐資金提供“洗錢”服務的案件。
2022年6月21日上午，雷州市城區(qū)二橋街某金店老板周某在進貨交易時意外發(fā)現(xiàn)自己銀行賬戶里的22萬元全部被凍結，隨即到城外派出所了解情況。經雷州市反詐中心查明，周某的銀行賬戶涉嫌一起電信網絡詐騙案件。
一臉震驚的周某如實向公安民警反映了6月20日的交易情況：“昨天17時許，一名右小手臂布滿紋身的男子過來店里說要幫朋友買金項鏈，隨后便與朋友視頻通話，按朋友要求挑選了兩條圓珠黃金項鏈共計92980元。這名男子要求我提供銀行卡號，稱貨款到賬后再過來店里取項鏈。說實話，店里難得遇上這么大方又爽快的顧客，我當時高興壞了，沒有多想，馬上把自己名下的一張銀行卡賬號提供給他?！奔s3個小時后，周某的銀行卡到賬94000元，他馬上致電該男子。不一會兒，該男子進店取走兩條圓珠黃金項鏈和銀行賬戶上多支付的1020元現(xiàn)金便匆匆離開。
在雷州警方展開偵查之際，雷州市反詐中心又接到楊家鎮(zhèn)、東里鎮(zhèn)兩家金店老板報警，反映內容如出一轍。其中，紋身男子在楊家鎮(zhèn)某金店一次性買入3條圓珠黃金項鏈共計75800元，金店老板的銀行卡收到貨款77440元；該男子又在東里鎮(zhèn)某金店選購了3條黃金項鏈和3個黃金吊墜共計97859元，金店老板的銀行卡到賬10萬元。雷州市反詐中心聯(lián)合城外派出所對3起案件進行串并案偵查，很快確定出現(xiàn)在3家金店的紋身男子為林某（男，22歲，雷州市附城鎮(zhèn)人）。
近日，雷州警方在湛江西站將林某抓獲歸案。經審訊，犯罪嫌疑人林某對其3次到金店購買黃金首飾，利用金店銀行賬戶為電信網絡詐騙分子“洗錢”的犯罪事實供認不諱。8月18日，犯罪嫌疑人林某已被雷州市公安局依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。
提醒：勿輕易提供銀行賬戶給第三方轉賬匯款
隨著“斷卡”行動持續(xù)推進，有不法分子把“洗錢”的主意打到了金店上。在此，警方提醒廣大金店經營者，遇到顧客購買黃金首飾，首先要審驗購買人的銀行卡與其本人身份證是否一致，盡量通過現(xiàn)金交易，或者掃碼支付、刷卡等面對面交易方式，切勿提供銀行賬戶接受購買人以外的第三方轉賬匯款，否則可能成為洗錢犯罪分子的幫兇。此外，要在金店安裝視頻監(jiān)控，對可疑交易要保留監(jiān)控影像；一旦遇到可疑情況，必須終止交易，以免誤入電信網絡詐騙的圈套，惹來不必要的麻煩。
