“跑分”是指利用個(gè)人賬戶，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、賭博等違法犯罪活動(dòng)進(jìn)行代收款，有償轉(zhuǎn)移資金的洗錢行為，是國(guó)家開展“斷卡”行動(dòng)的打擊重點(diǎn)。近日，在湛江市公安局相關(guān)部門的大力支持下，湛江市公安局霞山分局成功摧毀一個(gè)為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等網(wǎng)絡(luò)犯罪洗錢的“跑分”團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人8人，“卡主”4人。
2022年4月11日，霞山公安分局刑偵大隊(duì)在偵辦一起尋釁滋事案件的過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)涉案人員似有“跑分”嫌疑。他們?cè)诮?jīng)開區(qū)、霞山區(qū)租有多處住所，白天休息，晚上經(jīng)常開著租來(lái)的汽車四處活動(dòng)，外出時(shí)還有意識(shí)地做出遮擋面部、逃避偵查的舉動(dòng)。刑偵大隊(duì)隨即將線索推送至霞山區(qū)反詐中心作進(jìn)一步調(diào)查，一個(gè)為網(wǎng)絡(luò)犯罪洗錢的“跑分”團(tuán)伙浮出水面。
經(jīng)查，犯罪嫌疑人孫某某（男，21歲，霞山區(qū)屋山下村人）此前曾是“卡主”，向“跑分”團(tuán)伙提供名下銀行卡收取贓款，并幫助轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)賺取傭金。為了賺取更高的傭金，從2021年底起，孫某某開始擺脫“卡主”身份，進(jìn)階為“跑分”團(tuán)伙的首要分子。他通過(guò)線上平臺(tái)對(duì)接電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子，線下發(fā)展“卡主”出租、出借銀行卡洗白非法資金。
“近年來(lái)，隨著‘?dāng)嗫ā袆?dòng)深入推進(jìn)，越來(lái)越多的群眾認(rèn)識(shí)到出租、出借、出售銀行卡將面臨的懲戒措施和法律后果，不再愿意向‘跑分’團(tuán)伙提供銀行卡。孫某某團(tuán)伙為了搜集銀行卡煞費(fèi)苦心，他們租車在湛江，甚至到廣東其他地市四處尋找‘卡主’。他們通常指使‘卡主’入住指定賓館，派人監(jiān)督‘卡主’接收電信網(wǎng)絡(luò)詐騙贓款，然后帶‘卡主’到銀行取現(xiàn)或者到商場(chǎng)購(gòu)買黃金飾品，洗錢成功后當(dāng)場(chǎng)向‘卡主’結(jié)算傭金?！狈丛p民警介紹說(shuō)。
6月14日，霞山公安分局開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，成功抓獲該“跑分”團(tuán)伙成員8人，“卡主”4人，當(dāng)場(chǎng)繳獲涉案現(xiàn)金35萬(wàn)余元，POS機(jī)33臺(tái)，金項(xiàng)鏈3條，以及手機(jī)卡、銀行卡一批。經(jīng)審訊，孫某某等12名犯罪嫌疑人對(duì)其所實(shí)施的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。目前，孫某某等12人已被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留。案件正在進(jìn)一步偵辦中。
為進(jìn)一步擴(kuò)大打擊戰(zhàn)果，6月24日，霞山公安分局由刑偵大隊(duì)與愛國(guó)、解放、海濱、工農(nóng)、友誼等派出所聯(lián)合行動(dòng)，再次針對(duì)出租、出借、出售“兩卡”違法犯罪行為發(fā)起“斷卡”專項(xiàng)統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲“兩卡”犯罪嫌疑人23人。
民警提醒廣大群眾，要妥善保管好自己的身份證、銀行卡、手機(jī)卡等，切勿隨意丟棄刷卡交易憑條，不輕易向他人透露身份證、銀行卡號(hào)等個(gè)人信息，更不可為蠅頭小利，出租、出借、出售自己的銀行卡，為他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪提供幫助。
