記者昨日從吳川市公安局獲悉,自從國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議部署在全國開展“斷卡”行動以來,吳川市公安局堅持對出售、出租、出借銀行賬戶(卡)及電話卡給他人用于違法犯罪活動的違法犯罪行為保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢。2021年3月初,經(jīng)縝密偵查,該局成功打掉一個為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙人員提供銀行賬戶(卡)用于洗錢的犯罪團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人12人。
今年2月底,該局民警發(fā)現(xiàn)一條涉“兩卡”違法犯罪線索,懷疑有人向違法犯罪人員提供銀行賬戶(卡)用于洗錢。該局領(lǐng)導(dǎo)高度重視,指示刑偵部門聯(lián)合網(wǎng)安部門成立專案組展開偵查。經(jīng)連續(xù)十多天的深入偵查,專案組掌握了大量證據(jù),一個專門為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙人員提供銀行賬戶(卡)的犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。3月1日晚,專案組分成多個抓捕組,分別在佛山市、中山市及吳川市展開統(tǒng)一集中抓捕行動,在佛山警方和中山警方的大力支持下,成功抓獲該犯罪團(tuán)伙成員12人,扣押銀行卡64張、手機(jī)18臺、POS機(jī)4臺等一批作案工具及涉案物品。
經(jīng)訊問,12名犯罪嫌疑人對其為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙人員提供銀行賬戶(卡)用于洗錢的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。目前,12名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪,已被該局依法執(zhí)行逮捕,案件正在進(jìn)一步偵辦中。