????近年來(lái)，金融投資、理財(cái)產(chǎn)品不斷興起，有不法分子以高額回報(bào)為誘餌對(duì)老百姓實(shí)施詐騙。日前，遂溪縣檢察院以涉嫌詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪對(duì)一網(wǎng)絡(luò)投資詐騙犯罪團(tuán)伙依法提起公訴。截至目前，該案起訴涉案人員26人，涉案金額1000多萬(wàn)元。此案是該院2020年上半年辦理的涉案人員最多、涉案金額最大的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件。
????成立公司，假扮美女，引誘投資……這是網(wǎng)絡(luò)詐騙的慣用伎倆。2018年初，鄧某某伙同袁某某、吳某某在湛江注冊(cè)成立一家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，由經(jīng)理、主管、業(yè)務(wù)員等40余人組成，業(yè)務(wù)往來(lái)“火熱”，而且組織架構(gòu)嚴(yán)密，分工細(xì)致，常人難以識(shí)別，就這樣干起了“掛羊頭賣狗肉”的勾當(dāng)。該公司通過獲取虛假金融投資平臺(tái)的代理權(quán)和非法購(gòu)買公民個(gè)人信息后，便悄然開始了網(wǎng)絡(luò)投資詐騙活動(dòng)。首先，為了吸引目標(biāo)客戶，“業(yè)務(wù)員”使用美女頭像添加被害人為好友，然后在聊天中利用虛假盈利截圖，大力鼓吹平臺(tái)的高額回報(bào)率，慢慢引誘被害人到虛假投資平臺(tái)進(jìn)行投資交易。
????此后，該公司幕后操盤，熟練利用一漲一跌，你虧我盈的平臺(tái)交易規(guī)則，對(duì)在平臺(tái)充值的每一筆資金收取交易手續(xù)費(fèi)，實(shí)現(xiàn)平臺(tái)“收水”。而且在投資平臺(tái)試玩期間，“操盤手”在系統(tǒng)后臺(tái)操控平臺(tái)的漲跌，實(shí)行“暗箱操作”，讓被害人短時(shí)間內(nèi)獲得高額回報(bào)并能自由提現(xiàn)。緊接著，在被害人嘗到甜頭后，“投資分析師”不斷給出投資建議，誘惑被害人加大投資金額。當(dāng)被害人跟著“投資分析師”進(jìn)行頻繁交易操作后，“操盤手”瞄準(zhǔn)時(shí)機(jī)，通過“一鍵暴跌”指令，致使客戶資金快速虧損并產(chǎn)生巨額交易手續(xù)費(fèi)，由此屢試不爽騙取被害人資金。
????至案發(fā)，鄧某某等人通過上述詐騙手段騙取被害人資金，累計(jì)人民幣1067萬(wàn)余元，最后由成員按級(jí)別分成。“在審查過程中，我們切實(shí)履行法律監(jiān)督職責(zé)，辦案組對(duì)詐騙數(shù)額的流水反復(fù)核算。在充分的證據(jù)面前，26名犯罪嫌疑人全部自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。”承辦此案的檢察官表示。其余在逃犯罪嫌疑人，檢察機(jī)關(guān)已督促公安機(jī)關(guān)加大追逃力度。
????檢察官提醒廣大市民群眾，投資須謹(jǐn)慎，高收益意味著高風(fēng)險(xiǎn)。如需投資，應(yīng)當(dāng)選擇國(guó)家認(rèn)證的正規(guī)金融投資平臺(tái)，高度警惕穩(wěn)賺不賠的廣告宣傳。一旦發(fā)現(xiàn)上當(dāng)被騙，請(qǐng)保存完整無(wú)刪減的聊天記錄和轉(zhuǎn)賬交易記錄，及時(shí)報(bào)案。
