2019年1月，興業(yè)銀行湛江分行根據(jù)《金融機構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理辦法（試行）》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合當?shù)乇O(jiān)管工作實際，組織開展了2018年度反洗錢分類評級工作。
為了做好本次反洗錢分類評級工作,興業(yè)銀行湛江分行反洗錢領(lǐng)導小組嚴格按照《關(guān)于開展湛江地區(qū)反洗錢義務機構(gòu)2018年度分類評級工作的通知》要求,重點針對反洗錢制度完善程度、機制合理性、技術(shù)保障能力、人員配備、資質(zhì)及履職情況、客戶身份識別、對高風險客戶的特別措施、客戶身份資料和交易記錄保存、大額交易和可疑交易報告、對高風險業(yè)務的針對性措施、開展宣傳情況、組織培訓情況、自主管理與審計、配合行政調(diào)查情況、洗錢風險防控成果等方面對我行反洗錢工作的開展情況進行了自評,根據(jù)反洗錢分類評級內(nèi)容及扣分標準,對每個評估項目逐條進行了認真打分。
反洗錢是維護金融體系的穩(wěn)健運行,維護公平公正的市場經(jīng)濟秩序的客觀要求,是金融機構(gòu)的義務之一。加強反洗錢工作,有利于遏制和打擊洗錢活動的上游違法犯罪活動,維護正常的社會政治經(jīng)濟秩序。做好反洗錢工作,能夠截斷犯罪活動的資金融通渠道,摧毀犯罪集團的經(jīng)濟基礎(chǔ),一定程度上遏制不法分子實施經(jīng)濟犯罪的欲望加強對打擊腐敗等違法犯罪具有重要意義。金融機構(gòu)作為資金活動的載體,客觀上容易成為洗錢活動的渠道。金融機構(gòu)卷入洗錢活動,不僅嚴重損害金融機構(gòu)的聲譽,而且會帶來巨大的法律和運營風險。
興業(yè)銀行湛江分行相關(guān)負責人稱，該行將積極作好反洗錢工作，維護金融機構(gòu)聲譽,防范金融風險,為金融體系穩(wěn)定貢獻自己的力量。
